Все разделы - Финансы - ЦБ устроил проверку в банке "Кубань" по делу Пенсионного фонда
ЦБ устроил проверку в банке "Кубань" по делу Пенсионного фонда
10:54:27 19.11.2009
Банк России устроил проверку в банке "Кубань", куда мошенники перевели 1,25 миллиарда рублей средств Пенсионного фонда (ПФР), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники. Попытка хищения денег ПФР произошла 13 ноября, когда неизвестный злоумышленник предъявил в ОПЕРУ Центробанка два платежных поручения. Согласно этим документам, ПФР требовал перевести 1,25 миллиарда рублей, якобы предназначенные для ремонта инфраструктуры фонда, на счета фирмы "Спецтехпром" в банке "Кубань". Затем почти 550 миллионов рублей были перечислены в Deutsche Bank, а затем, пятью траншами, - в кипрский Marfin Popular bank. Еще 700 миллионов рублей, полученных из ПФР, банк "Кубань" перечислил в Промбанк в адрес некоего ООО "Арабеск", приводит схему хищения издание, которое ссылается на свои источники в МВД. В понедельник, 16 ноября, ПФР обнаружил хищение, а к вечеру вторника, 17 ноября, все средства были возвращены на счет ПФР в ЦБ. Результаты проверки в "Кубани" будут известны уже в четверг, 19 ноября. Сейчас ЦБ проверяет банк на предмет сомнительных операций, для чего все руководители надзорного блока ЦБ, находившиеся на выездном семинаре в Анапе, были срочно вызваны в Москву. Сам Центробанк также намерен провести в связи с инцидентом служебное расследование. Издание также отмечает, ссылаясь на источники в банковских кругах, что три месяца назад в банке "Кубань" сменился владелец, после чего его покинула основная часть старой команды, а во главе банка стал некий Владимир Засорин. 17 ноября сообщалось, что в банке "Кубань" был проведен обыск. "Сейчас в банке никого нет. Есть только секретарь, программист. Был обыск, всех забрали, начиная с председателя правления", - сообщил РИА Новости неназванный представитель "Кубани". Напомним, что в рамках дела о попытке хищения из ПФР было возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). В деле уже появились подозреваемые, личности которых пока не раскрываются. Банк "Кубань" был основан 24 мая 1989 года. Расположен в Москве.
Банк России устроил проверку в банке "Кубань", куда мошенники перевели 1,25 миллиарда рублей средств Пенсионного фонда (ПФР), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники. Попытка хищения денег ПФР произошла 13 ноября, когда неизвестный злоумышленник предъявил в ОПЕРУ Центробанка два платежных поручения. Согласно этим документам, ПФР требовал перевести 1,25 миллиарда рублей, якобы предназначенные для ремонта инфраструктуры фонда, на счета фирмы "Спецтехпром" в банке "Кубань". Затем почти 550 миллионов рублей были перечислены в Deutsche Bank, а затем, пятью траншами, - в кипрский Marfin Popular bank. Еще 700 миллионов рублей, полученных из ПФР, банк "Кубань" перечислил в Промбанк в адрес некоего ООО "Арабеск", приводит схему хищения издание, которое ссылается на свои источники в МВД. В понедельник, 16 ноября, ПФР обнаружил хищение, а к вечеру вторника, 17 ноября, все средства были возвращены на счет ПФР в ЦБ. Результаты проверки в "Кубани" будут известны уже в четверг, 19 ноября. Сейчас ЦБ проверяет банк на предмет сомнительных операций, для чего все руководители надзорного блока ЦБ, находившиеся на выездном семинаре в Анапе, были срочно вызваны в Москву. Сам Центробанк также намерен провести в связи с инцидентом служебное расследование. Издание также отмечает, ссылаясь на источники в банковских кругах, что три месяца назад в банке "Кубань" сменился владелец, после чего его покинула основная часть старой команды, а во главе банка стал некий Владимир Засорин. 17 ноября сообщалось, что в банке "Кубань" был проведен обыск. "Сейчас в банке никого нет. Есть только секретарь, программист. Был обыск, всех забрали, начиная с председателя правления", - сообщил РИА Новости неназванный представитель "Кубани". Напомним, что в рамках дела о попытке хищения из ПФР было возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). В деле уже появились подозреваемые, личности которых пока не раскрываются. Банк "Кубань" был основан 24 мая 1989 года. Расположен в Москве. 