Все разделы - Финансы - Банк Credit Suisse заплатит штраф за сотрудничество со "странами-изгоями"
Банк Credit Suisse заплатит штраф за сотрудничество со "странами-изгоями"
01:01:26 17.12.2009
Швейцарский банк Credit Suisse заплатит американским властям штраф в размере 536 миллионов долларов за нарушение режима экономических санкций в отношении Ирана, Мьянмы, Судана, Кубы и Ливии. Об этом 16 декабря сообщает BBC News. По информации агентства ИТАР-ТАСС , решение было принято руководством банка по итогам переговоров с представителями ФРС, Министерства юстиции США, а также окружной прокуратурой Манхэттена. Расследование деятельности банка началось велось американскими властями с 2002 по 2007 год. По версии следствия, сотрудничая со "странами-изгоями", швейцарцы намеренно утаивали от США информацию о своих клиентах и фальсифицировали отчеты для американских финансовых организаций в Нью-Йорке. При этом прокуратура США располагает доказательствами того, что руководство банка в течение примерно десяти лет обсуждало уклонение от американских санкций. По предварительным данным, общая сумма операций, произведенных Credit Suisse с 1986 года в интересах Ирана, Мьянмы, Судана, Кубы и Ливии, превышает 1,6 миллиарда долларов. При этом основная доля средств приходилась на Иран. В январе 2009 года неустойку по аналогичному делу американским властям выплатил британский банк Lloyds TSB Bank. Ее размер составил 350 миллионов долларов. Тогда руководство банка призналось в осуществлении финансовых махинаций в рамках сотрудничества с Ираном и Суданом.
Швейцарский банк Credit Suisse заплатит американским властям штраф в размере 536 миллионов долларов за нарушение режима экономических санкций в отношении Ирана, Мьянмы, Судана, Кубы и Ливии. Об этом 16 декабря сообщает BBC News. По информации агентства ИТАР-ТАСС , решение было принято руководством банка по итогам переговоров с представителями ФРС, Министерства юстиции США, а также окружной прокуратурой Манхэттена. Расследование деятельности банка началось велось американскими властями с 2002 по 2007 год. По версии следствия, сотрудничая со "странами-изгоями", швейцарцы намеренно утаивали от США информацию о своих клиентах и фальсифицировали отчеты для американских финансовых организаций в Нью-Йорке. При этом прокуратура США располагает доказательствами того, что руководство банка в течение примерно десяти лет обсуждало уклонение от американских санкций. По предварительным данным, общая сумма операций, произведенных Credit Suisse с 1986 года в интересах Ирана, Мьянмы, Судана, Кубы и Ливии, превышает 1,6 миллиарда долларов. При этом основная доля средств приходилась на Иран. В январе 2009 года неустойку по аналогичному делу американским властям выплатил британский банк Lloyds TSB Bank. Ее размер составил 350 миллионов долларов. Тогда руководство банка призналось в осуществлении финансовых махинаций в рамках сотрудничества с Ираном и Суданом. 