Бывшего министра финансов Подмосковья заподозрили в мошенничестве на 27 миллиардов рублей

По словам источника агентства, в деле также фигурируют бывший первый заместитель Кузнецова Валерий Носов, президент зарегистрированной в США компании RIGroup Жанна Буллах и генеральный директор ООО "Русская инвестиционная группа" Дмитрий Котляренко.

По версии следствия, Кузнецов и партнеры создали компанию "РОСВЭБ", в которую была передана часть активов "Московской областной инвестиционной трастовой компании" (МОИТК), учрежденной подмосковным правительством, на сумму 2,6 миллиарда рублей. Кроме того, через МОИТК в 2007 и 2008 годах были выданы кредиты на сумму 25 миллиардов рублей структурам, подконтрольным Буллах и Котляренко. Следствие считает, что решение о выдачи кредитов принимали Кузнецов и Носов.

Ранее сообщалось о том, что Кузнецов фигурирует в деле о мошенничестве на сумму более трех миллиардов рублей в связи с выделением бюджетных средств на погашение несуществующих долгов за жилищно-коммунальные услуги. В числе компаний-получателей этих денег упоминалась МОИТК. Фигурантами этого дела также назывались топ-менеджеры МОИТК Владислав Телепнев и Светлана Шаталина.

Источник агентства не уточнил, каким образом связаны эти два дела.

Кузнецов покинул пост в областном правительстве в 2008 году и уехал в США. Обвинение в причастности к хищению трех миллиардов рублей были предъявлены ему заочно. В США также, по данным следствия, находятся Буллах и Котляренко. Фамилию Буллах ранее писали также как Буллок (Janna Bullock). Она является супругой Кузнецова.

Адвокат бывшего министра финансов Борис Кузнецов полагает, что уголовное дело в отношении Алексея Кузнецова связано с попыткой рейдерского захвата российской части RIGroup со стороны компании "Открытый рынок строительных инвестиций" (ОРСИ). По словам защитника, инвестиционный портфель компании, принадлежащей Буллок, оценивался в полтора миллиарда долларов. По данным газеты "Коммерсант" , в начале 2009 года активы RIGroup были переданы на баланс МОИТК.

Валерий Носов в конце февраля 2010 года был задержан по подозрению в вымогательстве 80 миллионов рублей. Котляренко, по сведениям агентства "Росбалт" , фигурирует вместе с Кузнецовым и Буллок в деле о хищении более одного миллиарда рублей, выделенных из бюджета на подмосковную ипотеку. При этом запрос об экстрадиции Котляренко был направлен в начале февраля на Кипр, а не в США.

Также фигурантом ипотечного дела является бывший руководитель Ипотечной корпорации Московской области (ИКМО) и Московского областного ипотечного агентства (МОИА) Дмитрий Демидов. Он, как и Носов, был задержан в феврале 2010 года.


Версия для печати | Источник новости

«Предыдущая    В раздел Преступность   Следующая»