Все разделы - Америка - Изготовителей мягких игрушек заподозрили в отмывании денег
Изготовителей мягких игрушек заподозрили в отмывании денег
04:56:53 03.07.2010
В США три руководителя компании по производству мягких игрушек задержаны по подозрению в отмывании денег. Об этом в пятницу сообщает агентство Associated Press .
По данным следствия, представители колумбийских и мексиканских наркокартелей легализовали через лос-анджелесскую компанию Angel Toy 8 миллионов долларов за четыре года.
Деньги поступали на счета Angel Toy платежами не более 10 тысяч долларов, чтобы избежать подозрений. Затем компания приобретала в Китае плюшевых животных, которых отправляли в Колумбию и там продавали.
Расследование велось силами Управления пограничного и миграционного контроля США в течение двух лет.
В США три руководителя компании по производству мягких игрушек задержаны по подозрению в отмывании денег. Об этом в пятницу сообщает агентство Associated Press . 