Все разделы - Финансы - Банки попросили отсрочить введение нового антиотмывочного законодательства

Банки попросили отсрочить введение нового антиотмывочного законодательства

11:26:30 27.12.2007

Ассоциация российских банков обратилась к премьер-министру России Виктору Зубкову с просьбой отсрочить вступление в силу поправок к закону о противодействии отмыванию денег с 15 января на 1 августа. Об этом пишет "Коммерсант".

Поправки были окончательно одобрены еще 28 ноября, но банкиры пока не разобрались, как работать по новому законодательству. Поправки в закон обязывают банки "сопровождать безналичные расчеты и переводы средств без открытия счета на всех этапах их проведения" информацией о плательщике. Если сведения отсутствуют, банк не имеет права проводить операции на сумму свыше 600 тысяч рублей.

По данным банкиров, существующие формы платежных документов просто не предусматривают полей для указания информации о плательщике. Новые же формы пока не утверждены Центробанком России. В ЦБ сложившуюся ситуацию пока не комментируют.

Нарушение антиотмывочного законодательства является самой распространенной причиной для отзыва банковских лицензий. Из-за этого кредитные организации, скорее всего, будут отказывать клиентам, а не рисковать лицензией, проводя операции по старым формам.

Версия для печати | Источник новости

«Предыдущая В раздел Финансы Следующая»

20:06:16 27.12.2007 Президент Банка Москвы стал его акционером
17:51:44 27.12.2007 Бонусы российских банкиров за год увеличились на треть
12:49:57 27.12.2007 Курс евро вырос на 11 копеек
11:26:30 27.12.2007 Банки попросили отсрочить введение нового антиотмывочного законодательства
10:56:58 27.12.2007 Акция Apple впервые подорожала до 200 долларов
08:56:58 27.12.2007 Обзор рынков: американские индексы открылись после Рождества в плюсе
10:48:52 26.12.2007 После прихода Грефа Сбербанк покинут 30 топ-менеджеров

Рекламодателям

Добавить ресурс

Вход для владельцев ресурсов

Создание сайта: Smartsoft