В Москве задержали обналичившую 30 миллиардов рублей банду

Когда именно задержали преступников, Михайлов не уточнил.

В банду вошли три человека - менеджер московского коммерческого банка и двое безработных. Они, не имея лицензии, проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. За это они получали денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам.

Кроме того, задержанные незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации, купле и продаже валюты.

Для проведения операций задержанные использовали расчетные счета и реквизиты фирм-"однодневок", а их клиентами были различные организации, зарегистрированные в ЦФО и имеющие необходимость обналичить или перевести деньги, в том числе за рубеж. Деньги выдавали через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из членов банды.

По факту преступления возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Задержанным грозит до семи лет тюремного заключения и штраф в размере до миллиона рублей. Имена задержанных не разглашаются.


Версия для печати | Источник новости

«Предыдущая    В раздел Преступность   Следующая»