Полиция задержала организатора обналичивания 70 миллиардов рублей

Сисаакян, отметил Мелешко, также является обвиняемым в деле о незаконной банковской деятельности в составе группы из пяти человек. Это дело ранее было возбуждено следственной частью ГУ МВД России по ЦФО. В качестве меры пресечения для Сисаакяна избрали арест.

Ранее сотрудники ГУ МВД пресекли деятельность организованной преступной группы из трех человек, с начала 2010 года осуществлявшей незаконные банковские операции в интересах физических и юридических лиц. В результате обыска в Фондсервисбанке обнаружили документы, свидетельствующие о том, что преступники использовали открытые в коммерческом банке расчетные счета фирм-однодневок.

По предварительным данным, минимальные обороты по каждой из 50 фирм составили миллиард рублей. Злоумышленники в качестве вознаграждения получали от 3,5 процента от суммы оборота по совершенной сделке.

В начале марта 2012 года сообщалось об обыске в Фондсервисбанке. Тогда же было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). По подозрению в нелегальной банковской деятельности под домашний арест посадили экономиста психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева и ее мужа. Кроме того, 5 марта сообщалось о еще одном задержанном по этому делу мужчине, чье имя не называлось.


Версия для печати | Источник новости

«Предыдущая    В раздел Преступность   Следующая»