Все разделы - Финансы - Росфинмониторинг разослал в банки черные списки сомнительных клиентов

Росфинмониторинг разослал в банки черные списки сомнительных клиентов

12:11:00 29.06.2017

Росфинмониторинг, Банк России и коммерческие банки начали обмен информацией о сомнительных клиентах, которым отказывают в обслуживании в соответствии с законом об отмывании преступных доходов. Банки получили черные списки из 200 тысяч подозрительных клиентов. Они могут столкнуться с трудностями при проведении операций.

Версия для печати | Источник новости

«Предыдущая В раздел Финансы Следующая»

13:27:00 29.06.2017 Общемировой долг достиг рекордных 217 триллионов долларов
13:05:58 29.06.2017 Дорожающие овощи назвали фактором риска для планов ЦБ по инфляции
12:20:37 29.06.2017 ЦСР предрек снижение влияния России на энергетическом рынке ЕС
12:11:00 29.06.2017 Росфинмониторинг разослал в банки черные списки сомнительных клиентов
12:02:00 29.06.2017 Япония добудет «горючий лед» вместе с США и Индией
10:54:57 29.06.2017 Росэнергобанк признали банкротом
11:45:05 28.06.2017 ВТБ нарастил чистую прибыль в 28 раз

Рекламодателям

Добавить ресурс

Вход для владельцев ресурсов

Создание сайта: Smartsoft