Все разделы - Бизнес - Власти США начали расследование против компании Дерипаски
Власти США начали расследование против компании Дерипаски
14:59:48 10.10.2008
Американские и британские власти ведут расследование в отношении владельца компании "Российский алюминий" и самого богатого человека России Олега Дерипаски, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Они заподозрили незаконность одного из денежных переводов на сумму в 57,5 миллиона долларов, осуществленных "Русалом".Сомнения следователей вызвал один из переводов "Русала", осуществленный через лондонский и нью-йоркский офисы банка Barclays. По данным властей, средства попали к консультантам Дерипаски в Вашингтоне, которые подозреваются Министерством юстиции и окружным прокурором Манхэттена в отмывании денежных средств и других преступлениях.Помимо вышеупомянутой транзакции, власти США и Великобритании также ведут разбирательство нескольких десятков подобных операций. Они пытаются выяснить, нет ли связи этих переводов с незаконной деятельность в странах, где работают промышленные предприятия Дерипаски, в том числе в Нигерии и Казахстане.
Американские и британские власти ведут расследование в отношении владельца компании "Российский алюминий" и самого богатого человека России Олега Дерипаски, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Они заподозрили незаконность одного из денежных переводов на сумму в 57,5 миллиона долларов, осуществленных "Русалом".Сомнения следователей вызвал один из переводов "Русала", осуществленный через лондонский и нью-йоркский офисы банка Barclays. По данным властей, средства попали к консультантам Дерипаски в Вашингтоне, которые подозреваются Министерством юстиции и окружным прокурором Манхэттена в отмывании денежных средств и других преступлениях.Помимо вышеупомянутой транзакции, власти США и Великобритании также ведут разбирательство нескольких десятков подобных операций. Они пытаются выяснить, нет ли связи этих переводов с незаконной деятельность в странах, где работают промышленные предприятия Дерипаски, в том числе в Нигерии и Казахстане.