В Дагестане начался суд по делу об отмывании 22 миллиардов
11:09:39 14.10.2008
Верховный суд Дагестана приступил к рассмотрению дела об отмывании 22 миллиардов рублей. Как пишет во вторник, 14 октября, "Коммерсант", на скамье подсудимых - 24-летний житель Астрахани Сергей Сафронов.По данным следствия, этот человек состоял в преступной группе, созданной руководителем махачкалинского банка "Рубин" Казбеком Гимбатовым, который в настоящее время находится в розыске. На имя Сафронова в Дагестане было зарегистрировано семь коммерческих предприятий. Обвинение утверждает, что за 2006 и 2007 годы на счета этих фирм поступило в общей сложности 22,309 миллиарда рублей. Впоследствии эти деньги были обналичены через "Рубин".Помимо участия в преступной группе, Сафронову инкриминируют лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения заниматься предпринимательской деятельностью, а также легализацию доходов, полученных преступным путем.Сам обвиняемый своей вины не признал, заявив, что просто "не полностью контролировал деятельность предприятий, которыми руководил".Суд проходит с участием присяжных.
Верховный суд Дагестана приступил к рассмотрению дела об отмывании 22 миллиардов рублей. Как пишет во вторник, 14 октября, "Коммерсант", на скамье подсудимых - 24-летний житель Астрахани Сергей Сафронов.По данным следствия, этот человек состоял в преступной группе, созданной руководителем махачкалинского банка "Рубин" Казбеком Гимбатовым, который в настоящее время находится в розыске. На имя Сафронова в Дагестане было зарегистрировано семь коммерческих предприятий. Обвинение утверждает, что за 2006 и 2007 годы на счета этих фирм поступило в общей сложности 22,309 миллиарда рублей. Впоследствии эти деньги были обналичены через "Рубин".Помимо участия в преступной группе, Сафронову инкриминируют лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения заниматься предпринимательской деятельностью, а также легализацию доходов, полученных преступным путем.Сам обвиняемый своей вины не признал, заявив, что просто "не полностью контролировал деятельность предприятий, которыми руководил".Суд проходит с участием присяжных.