Милиция перекрыла канал незаконного вывода денег из России
12:08:54 16.02.2009
Милицией пресечена деятельность преступников, которые занимались незаконным выводом за границу денежных средств. Об этом 16 февраля сообщается на сайте МВД РФ.Следствие установило, что группировка, действовавшая под руководством уроженца города Копейск Челябинской области, получала наличные деньги путем незаконных банковских операций. Затем деньги конвертировались и направлялись за пределы России. У подозреваемых изъяты 1 миллион долларов США, около 123 тысячи евро, примерно 4 миллиона рублей, 125 печатей фирм-однодневок и электронные ключи системы "банк-клиент".Возбуждено уголовное дело по статьям УК 172 ("незаконная банковская деятельность") и 174 ("легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем"). Глава преступной группы задержан в Москве. О том, был ли задержан кто-либо из рядовых членов группировки, не сообщается.
Милицией пресечена деятельность преступников, которые занимались незаконным выводом за границу денежных средств. Об этом 16 февраля сообщается на сайте МВД РФ.Следствие установило, что группировка, действовавшая под руководством уроженца города Копейск Челябинской области, получала наличные деньги путем незаконных банковских операций. Затем деньги конвертировались и направлялись за пределы России. У подозреваемых изъяты 1 миллион долларов США, около 123 тысячи евро, примерно 4 миллиона рублей, 125 печатей фирм-однодневок и электронные ключи системы "банк-клиент".Возбуждено уголовное дело по статьям УК 172 ("незаконная банковская деятельность") и 174 ("легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем"). Глава преступной группы задержан в Москве. О том, был ли задержан кто-либо из рядовых членов группировки, не сообщается. 