В Калифорнии арестовали главу крупного инвестиционного фонда
06:51:07 29.04.2009
В Калифорнии ФБР арестовало финансиста Дэнни Пэнга (Danny Pang), возглавлявшего Private Equity Management Group - инвестиционный фонд, управляющий капиталом более четырех миллиардов долларов. Об этом сообщает Associated Press 28 апреля. Пока 42-летнего Пэнга обвиняют в том, что он попытался снять со счета своей компании 360 тысяч долларов таким образом, чтобы не отчитываться перед регулирующими органами - для этого он разбил сумму на маленькие транзакции не больше десяти тысяч каждая. Всего Пэнг и его помощники обналичили 38 чеков. Ожидается, однако, что Пэнгу будет предъявлено обвинение в применении схемы Понци, то есть, иными словами, создании финансовой пирамиды. Счета принадлежащих бизнесмену компаний были заморожены. 15 апреля The Wall Street Journal опубликовал статью , посвященную разоблачению деятельности Пэнга. Автор публикации заподозрил финансиста в том, что он подделал свой диплом о высшем бизнес-образовании (MBA), так как в архивах университета соответствующей записи не сохранилось. Компания Morgan Stanley, в которой Пэнг якобы был вице-президентом, заявила, что он вообще никогда там не работал. А в венчурной компании, где Пэнг действительно работал до 1997 года, его уволили за хищение трех миллионов долларов. Сам бизнесмен тайваньского происхождения все обвинения в свой адрес отрицает. Его представители также указывают, что Пэнг добровольно вернулся с Тайваня, чтобы сотрудничать с властями в расследовании дела. Напомним, в декабре 2008 года в США был арестован финансист Бернанд Мейдофф . Его также обвиняют в создании финансовой пирамиды, ущерб от которой составил более 50 миллиардов долларов США. В феврале 2009 года сходные обвинения были предъявлены техасскому миллиардеру Роберту Аллену Стэнфорду .
В Калифорнии ФБР арестовало финансиста Дэнни Пэнга (Danny Pang), возглавлявшего Private Equity Management Group - инвестиционный фонд, управляющий капиталом более четырех миллиардов долларов. Об этом сообщает Associated Press 28 апреля. Пока 42-летнего Пэнга обвиняют в том, что он попытался снять со счета своей компании 360 тысяч долларов таким образом, чтобы не отчитываться перед регулирующими органами - для этого он разбил сумму на маленькие транзакции не больше десяти тысяч каждая. Всего Пэнг и его помощники обналичили 38 чеков. Ожидается, однако, что Пэнгу будет предъявлено обвинение в применении схемы Понци, то есть, иными словами, создании финансовой пирамиды. Счета принадлежащих бизнесмену компаний были заморожены. 15 апреля The Wall Street Journal опубликовал статью , посвященную разоблачению деятельности Пэнга. Автор публикации заподозрил финансиста в том, что он подделал свой диплом о высшем бизнес-образовании (MBA), так как в архивах университета соответствующей записи не сохранилось. Компания Morgan Stanley, в которой Пэнг якобы был вице-президентом, заявила, что он вообще никогда там не работал. А в венчурной компании, где Пэнг действительно работал до 1997 года, его уволили за хищение трех миллионов долларов. Сам бизнесмен тайваньского происхождения все обвинения в свой адрес отрицает. Его представители также указывают, что Пэнг добровольно вернулся с Тайваня, чтобы сотрудничать с властями в расследовании дела. Напомним, в декабре 2008 года в США был арестован финансист Бернанд Мейдофф . Его также обвиняют в создании финансовой пирамиды, ущерб от которой составил более 50 миллиардов долларов США. В феврале 2009 года сходные обвинения были предъявлены техасскому миллиардеру Роберту Аллену Стэнфорду . 