"Русич Центр Банк" заподозрили в отмывании 29 миллиардов рублей
13:43:56 19.05.2009
В результате расследования, проведенного Департаментом экономической безопасности (ДЭП) МВД России, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников банка "Русич Центр Банк". Как сообщает РИА Новости , они подозреваются в том, что создали преступную группу для отмывания денег. Согласно данным, которые озвучил заместитель начальника ДЭБ генерал-майор Виктор Камилатов, неназванные сотрудники банка в 2008 году незаконно перевели за границу и обналичили 29 миллиардов рублей. "Интерфакс" уточняет, что дело возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Также, по данным агентства, организатором преступной группы следствие считает начальника управления клиентского обслуживания "Русич Центр Банка". При обысках, которые проводились у него дома и в помещениях банка, оперативники нашли отсканированные оттиски печатей, ключи к управлению счетами, неучтенные деньги (более 700 тысяч долларов США) и финансовые документы. Камилатов уточнил, что расследование в отношении сотрудников банка было проведено еще в первом квартале 2009 года, однако разгласить информацию стало возможным только теперь. В то же время, председатель совета директоров "Русич Центр Банка" Юрий Фридман опроверг информацию об отмывании 29 миллиардов рублей. "Нам этих обвинений никто не предъявлял. Если бы это было так, то у нас бы уже не было лицензии", - цитирует банкира РИА Новости. Вместе с тем, Фридман признал, что в отношении бывшего начальника клиентского отдела банка возбуждено дело о незаконной банковской деятельности. По данным председателя совета директоров, бывший сотрудник осуществлял транзит денег не за границу, а внутри страны. Фридман подчеркнул, что других подозреваемых по этому делу нет.
В результате расследования, проведенного Департаментом экономической безопасности (ДЭП) МВД России, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников банка "Русич Центр Банк". Как сообщает РИА Новости , они подозреваются в том, что создали преступную группу для отмывания денег. Согласно данным, которые озвучил заместитель начальника ДЭБ генерал-майор Виктор Камилатов, неназванные сотрудники банка в 2008 году незаконно перевели за границу и обналичили 29 миллиардов рублей. "Интерфакс" уточняет, что дело возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Также, по данным агентства, организатором преступной группы следствие считает начальника управления клиентского обслуживания "Русич Центр Банка". При обысках, которые проводились у него дома и в помещениях банка, оперативники нашли отсканированные оттиски печатей, ключи к управлению счетами, неучтенные деньги (более 700 тысяч долларов США) и финансовые документы. Камилатов уточнил, что расследование в отношении сотрудников банка было проведено еще в первом квартале 2009 года, однако разгласить информацию стало возможным только теперь. В то же время, председатель совета директоров "Русич Центр Банка" Юрий Фридман опроверг информацию об отмывании 29 миллиардов рублей. "Нам этих обвинений никто не предъявлял. Если бы это было так, то у нас бы уже не было лицензии", - цитирует банкира РИА Новости. Вместе с тем, Фридман признал, что в отношении бывшего начальника клиентского отдела банка возбуждено дело о незаконной банковской деятельности. По данным председателя совета директоров, бывший сотрудник осуществлял транзит денег не за границу, а внутри страны. Фридман подчеркнул, что других подозреваемых по этому делу нет. 