Все разделы - Преступность - Супругов из России заподозрили в отмывании денег президента Экваториальной Гвинеи
Супругов из России заподозрили в отмывании денег президента Экваториальной Гвинеи
17:33:43 28.09.2009
Власти Экваториальной Гвинеи заподозрили россиян Владимира и Юлию Кокоревых в причастности к отмыванию 26,4 миллиона долларов через счета президента африканской страны Теодоро Обианга Нгемы (Teodoro Obiang Nguema), сообщает El Mundo . В ходе антикоррупционного расследования выяснилось, что супруги из России имели доступ к счетам Нгемы в испанском Banco Santander, которые члены правительства Экваториальной Гвинеи и их родственники использовали для покупки недвижимости в Испании. Помимо Владимира и Юлии Кокоревых доступ к счетам имел Игорь Кокорев, однако степень его родства с другими подозреваемыми в отмывании денег не уточняется. В Banco Santander средства поступали из американского Riggs Bank, в который президент Экваториальной Гвинеи переводил доходы страны от продажи нефти. Стоит отметить, что в 2005 году Riggs Bank был оштрафован на 25 миллионов долларов за участие в отмывании денег. Позднее банк, в котором также находились счета бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета , прекратил существование в качестве самостоятельной финансовой организации. Каким образом россияне были связаны с деньгами правительства Экваториальной Гвинеи и где они находятся в настоящее время, не сообщается.
Власти Экваториальной Гвинеи заподозрили россиян Владимира и Юлию Кокоревых в причастности к отмыванию 26,4 миллиона долларов через счета президента африканской страны Теодоро Обианга Нгемы (Teodoro Obiang Nguema), сообщает El Mundo . В ходе антикоррупционного расследования выяснилось, что супруги из России имели доступ к счетам Нгемы в испанском Banco Santander, которые члены правительства Экваториальной Гвинеи и их родственники использовали для покупки недвижимости в Испании. Помимо Владимира и Юлии Кокоревых доступ к счетам имел Игорь Кокорев, однако степень его родства с другими подозреваемыми в отмывании денег не уточняется. В Banco Santander средства поступали из американского Riggs Bank, в который президент Экваториальной Гвинеи переводил доходы страны от продажи нефти. Стоит отметить, что в 2005 году Riggs Bank был оштрафован на 25 миллионов долларов за участие в отмывании денег. Позднее банк, в котором также находились счета бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета , прекратил существование в качестве самостоятельной финансовой организации. Каким образом россияне были связаны с деньгами правительства Экваториальной Гвинеи и где они находятся в настоящее время, не сообщается. 