Все разделы - Преступность - Налоговиков и ГУВД Москвы обвинили в причастности к хищению 5,4 миллиарда рублей
Налоговиков и ГУВД Москвы обвинили в причастности к хищению 5,4 миллиарда рублей
10:54:03 19.10.2009
Фонд Hermitage Capital Management (HCM), главу которого власти РФ подозревают в неуплате налогов, утверждает, что при помощи налоговиков и московской милиции у государства были похищены 5,4 миллиарда рублей. Об этом пишет газета "Ведомости" , в распоряжении которой оказались материалы собственного расследования этого дела HCM. "Ведомости" пишут, что в мае 2009 года Тверской районный суд Москвы обвинил гендиректора ООО "Парфенион" Виктора Маркелова в хищении 5,4 миллиарда рублей. По версии следствия, Маркелов похитил из бюджета средства с помощью трех фирм, украденных до этого у фонда HCM, сумев вернуть уплаченный государству компаниями в 2006 году налог на прибыль на 5,4 миллиарда рублей. Решение о возврате налога было принято налоговыми инспекциями за один рабочий день. После получения денег фирмы были ликвидированы. В момент вынесения приговора Маркелов, получивший пять лет колонии общего режима, работал мастером по приему пиломатериалов в компании ДОЗ-160 "Лестехинвестпром". Суд также признал, что Маркелов действовал не в одиночку, а "в группе", но кто именно входил в эту группу, суду установить не удалось. Руководители инспекций и их сотрудники, вернувшие деньги из бюджета РФ мошеннику, были признаны судом лицами, "введенными в заблуждение", отмечает издание. Фонд HCM еще в 2007 году выяснил, что три компании ("Рилэнд", "Махаон" и "Парфенион"), через которые он работал в России и которые формально принадлежали британской банковской группе HSBC, сменили собственников в результате действий рейдеров. Новым владельцем этих фирм стало некое ООО "Плутон" из Казани (по версии следователей - принадлежит Маркелову). При перерегистрации фирм были использованы печати, изъятые во время обыска в Москве сотрудниками МВД у юридического советника Hermitage - Firestone Duncan. По мнению Hermitage Capital, Маркелов не смог бы совершить преступление без помощи сотрудников ГУВД по Москве и инспекций номер 25 и номер 28. Письмо фонда, содержащее собственные материалы альтернативного расследования этого мошенничества, разослано министру финансов, руководителю налоговой службы, генпрокурору, председателям Следственного комитета при прокуратуре, Счетной палаты и Центробанка. Газета "Коммерсант" ранее сообщала, что Следственный комитет при МВД РФ заочно обвинил в уклонении от уплаты налогов проживающего в Лондоне главу фонда Hermitage Уильяма Браудера. Аналогичное обвинение было предъявлено и Сергею Магнитскому, управляющему партнеру Firestone Dunken, который якобы содействовал в уклонении от уплаты налогов фонду Hermitage. Магнитский и Браудер обвиняются следствием в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ), в результате чего бюджет России недополучил более 500 миллионов рублей. Теперь им грозит заключение на срок до шести лет. Стоит отметить, что Браудер не бывал в России с 2005 года, когда по неназванной причине была аннулирована его российская виза. Фонд Hermitage был основан в 1996 году и управлял средствами более чем шести тысяч западных инвесторов на общую сумму более трех миллиардов долларов. Когда-то фонд считался одним из крупнейших иностранных инвестфондов, работающих в России.
Фонд Hermitage Capital Management (HCM), главу которого власти РФ подозревают в неуплате налогов, утверждает, что при помощи налоговиков и московской милиции у государства были похищены 5,4 миллиарда рублей. Об этом пишет газета "Ведомости" , в распоряжении которой оказались материалы собственного расследования этого дела HCM. "Ведомости" пишут, что в мае 2009 года Тверской районный суд Москвы обвинил гендиректора ООО "Парфенион" Виктора Маркелова в хищении 5,4 миллиарда рублей. По версии следствия, Маркелов похитил из бюджета средства с помощью трех фирм, украденных до этого у фонда HCM, сумев вернуть уплаченный государству компаниями в 2006 году налог на прибыль на 5,4 миллиарда рублей. Решение о возврате налога было принято налоговыми инспекциями за один рабочий день. После получения денег фирмы были ликвидированы. В момент вынесения приговора Маркелов, получивший пять лет колонии общего режима, работал мастером по приему пиломатериалов в компании ДОЗ-160 "Лестехинвестпром". Суд также признал, что Маркелов действовал не в одиночку, а "в группе", но кто именно входил в эту группу, суду установить не удалось. Руководители инспекций и их сотрудники, вернувшие деньги из бюджета РФ мошеннику, были признаны судом лицами, "введенными в заблуждение", отмечает издание. Фонд HCM еще в 2007 году выяснил, что три компании ("Рилэнд", "Махаон" и "Парфенион"), через которые он работал в России и которые формально принадлежали британской банковской группе HSBC, сменили собственников в результате действий рейдеров. Новым владельцем этих фирм стало некое ООО "Плутон" из Казани (по версии следователей - принадлежит Маркелову). При перерегистрации фирм были использованы печати, изъятые во время обыска в Москве сотрудниками МВД у юридического советника Hermitage - Firestone Duncan. По мнению Hermitage Capital, Маркелов не смог бы совершить преступление без помощи сотрудников ГУВД по Москве и инспекций номер 25 и номер 28. Письмо фонда, содержащее собственные материалы альтернативного расследования этого мошенничества, разослано министру финансов, руководителю налоговой службы, генпрокурору, председателям Следственного комитета при прокуратуре, Счетной палаты и Центробанка. Газета "Коммерсант" ранее сообщала, что Следственный комитет при МВД РФ заочно обвинил в уклонении от уплаты налогов проживающего в Лондоне главу фонда Hermitage Уильяма Браудера. Аналогичное обвинение было предъявлено и Сергею Магнитскому, управляющему партнеру Firestone Dunken, который якобы содействовал в уклонении от уплаты налогов фонду Hermitage. Магнитский и Браудер обвиняются следствием в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ), в результате чего бюджет России недополучил более 500 миллионов рублей. Теперь им грозит заключение на срок до шести лет. Стоит отметить, что Браудер не бывал в России с 2005 года, когда по неназванной причине была аннулирована его российская виза. Фонд Hermitage был основан в 1996 году и управлял средствами более чем шести тысяч западных инвесторов на общую сумму более трех миллиардов долларов. Когда-то фонд считался одним из крупнейших иностранных инвестфондов, работающих в России. 